Korean
2024. 2. 19.
체이널리시스, “북한, 자금 세탁에 ‘체인 호핑’ 악용 급증”
블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스(chainalysis.com, 한국지사장 백용기)가 ‘2024 가상자산 범죄 보고서 – 자금 세탁(Money Laundering)’을 발표했다.체이널리시스는 2023년에 가상자산 기반 범죄자가 세탁한 불법 자금은 총 222억 달러(약 30조 원)로, 2022년에 경신한 역대 최고치인 315억 달러(약 42조 원)에 비해 약 30%가량 감소한 수치라고 밝혔다.보고서에 따르면, 전체 불법 자금의 62%가 모이는 중앙화 거래소는 가상자산을 법정화폐 환전(off-ramping) 서비스로 이용되는 주된 목적지로 나타났다. 하지만 중앙화 거래소는 충분히 불법 활동과 관련된 가상자산을 동결, 압류할 수 있기 때문에 엄격한 고객확인(KYC)와 자금세탁방지(AML) 조치를 시행하는 ..
